印度警察因比特币诈骗案被捕,涉案金额逾 20 万美元

一名印度警官因涉嫌在一起加密货币诈骗调查中挪用了价值 1.8 千万印度卢比(约 216,000 美元)的比特币而被捕。

据当地报道,前中央犯罪调查局 (CCB) 警官 Chandrahar SR 非法访问了一名黑客的比特币钱包,这成为正在进行的调查的证据。此次调查涉及的加密货币骗局可以追溯到 2017 年。

黑客 Srikrishna Ramesh 和他的同伙 Robin Khandelwal 是此次骗局的主谋。他们入侵了 Bitfinex、Unocoin 等加密货币交易所和其他在线平台,并通过这些行动获利约 5.5 千万印度卢比(660,000 美元)。

随后,Ramesh 试图通过 Khandelwal 使用比特币清洗被盗资金,但最终于 2020 年被捕。

犯罪调查部门最初报告称,比特币无法追回,因此特别调查组 (SIT) 展开了调查。调查人员指责 Ramesh 操纵“比特币核心应用程序”来误导调查。Chandradhar 是参与调查的犯罪部门警官之一,目前他被指控进入黑客的钱包并窃取比特币。特别调查局称,Chandradhar 曾拘留坎德瓦尔并强迫他转移资金。此外,被告销毁了与交易有关的所有证据。

根据 SIT 提交的 FIR,Chandradhar 与另外两名 CCB 官员和私人网络专家 Santosh Kumar 合作访问了该钱包。在 2020 年 12 月 30 日至 2021 年 1 月 6 日期间,被告在库马尔位于班加罗尔的办公室访问了比特币钱包。

自从被传唤接受讯问以来,Chanrahar 一直在逃避执法。他被特别调查局从北班加罗尔的住所逮捕。除Chandradhar 外,另外两名未透露姓名的警察也因比特币诈骗案调查而被捕。印度的诈骗活动有所增加,这促使监管机构加强了对该国加密货币行业的监管。

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