一名印度警官因涉嫌在一起加密货币诈骗调查中挪用了价值 1.8 千万印度卢比(约 216,000 美元)的比特币而被捕。
据当地报道,前中央犯罪调查局 (CCB) 警官 Chandrahar SR 非法访问了一名黑客的比特币钱包,这成为正在进行的调查的证据。此次调查涉及的加密货币骗局可以追溯到 2017 年。
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黑客 Srikrishna Ramesh 和他的同伙 Robin Khandelwal 是此次骗局的主谋。他们入侵了 Bitfinex、Unocoin 等加密货币交易所和其他在线平台,并通过这些行动获利约 5.5 千万印度卢比(660,000 美元)。
随后,Ramesh 试图通过 Khandelwal 使用比特币清洗被盗资金,但最终于 2020 年被捕。
犯罪调查部门最初报告称,比特币无法追回,因此特别调查组 (SIT) 展开了调查。调查人员指责 Ramesh 操纵“比特币核心应用程序”来误导调查。Chandradhar 是参与调查的犯罪部门警官之一,目前他被指控进入黑客的钱包并窃取比特币。特别调查局称,Chandradhar 曾拘留坎德瓦尔并强迫他转移资金。此外,被告销毁了与交易有关的所有证据。
根据 SIT 提交的 FIR,Chandradhar 与另外两名 CCB 官员和私人网络专家 Santosh Kumar 合作访问了该钱包。在 2020 年 12 月 30 日至 2021 年 1 月 6 日期间,被告在库马尔位于班加罗尔的办公室访问了比特币钱包。
自从被传唤接受讯问以来,Chanrahar 一直在逃避执法。他被特别调查局从北班加罗尔的住所逮捕。除Chandradhar 外,另外两名未透露姓名的警察也因比特币诈骗案调查而被捕。印度的诈骗活动有所增加,这促使监管机构加强了对该国加密货币行业的监管。