英国检警可直接「没收犯罪加密资产」甚至销毁,法律专家:恐致滥权与市场波动

英国在今年4 月26 日生效《2023 年经济犯罪和企业透明度法案》(ECCTA)修正案,该法案修订了《2002 年犯罪收益法案》(POCA) 中的没收制度,英国警方和国家犯罪局( NCA)现在可以在未逮捕嫌疑人的情况下,直接没收他们的加密资产,以防止犯罪人士转移资产。

换句话说,这意味着当局可以从涉嫌犯罪活动的人手中没收加密货币,并有权扣押与加密货币调查相关的实体物品,例如硬碟和书面密码。此外,如果检方认为将加密资产重新投入市场对公共利益不利,当局还可以对其进行销毁。

打击犯罪vs 滥用风险
不过这项措施也引发社群争议,虽然可能有助于打击利用加密货币进行的洗钱活动,但部分人担忧可能导致滥用权力,损害个人权利。英国律师事务所Rahman Ravelli 的合伙人Syed Rahman 就表示:如果警方在没有犯罪证据的情况下就开始没收加密货币,这种做法可能被视为基于假设的资产掠夺,而不是基于证据的执法。

多年来在英国,不需要对受害者提出犯罪指控的民事扣押,就允许警方怀疑某人从事犯罪活动时,有权在调查过程中没收与涉嫌犯罪活动相关的资产,例如现金、车辆,如今扩展到加密货币领域。

Rahman 进一步表示,新法可能会被用来进行不正当的没收行动,这违反了无罪推定的原则。这种权力的扩大可能被当局用来针对加密货币持有人,并可能被用于个人或政治目的。

细节缺失与市场波动影响
此外,Rahman 指出虽然监管机构发布了通告,但内容不够完整。举例来说,新法虽然规定了可以销毁加密资产的情景,但并未详细说明实际销毁方式。

除了销毁外,执法机构现在可以将没收的加密资产兑换成现金,但加密市场的波动性是一个重大问题。这意味着在价值暴涨之前出售加密资产的风险存在,可能导致最初犯罪的受害人损失潜在的巨大价值​。 Rahman 强调这是执法部门需要极度谨慎地使用这项新权力的另一个原因。

国际协作不足
最后,Rahman 提到ECCTA 没有设立与全球其他机构分享资讯的权力,当加密资产转移到其他司法管辖区时,英国警方可能无法重新获得这些资产的控制权。

总结来说,英国新生效的《2023 年经济犯罪和企业透明度法案》(ECCTA) 修正案旨在加强对加密货币的监管,打击利用加密货币进行的犯罪活动。然而,这项新法规也引发了对潜在滥用权力和侵犯个人权利的担忧。以上提及的因素表明,新法的实施需要谨慎,以确保在打击犯罪的同时,不会损害个人自由和正当程序。

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