Tether冻结520万美元USDT,疑与网络钓鱼诈骗相关稳定币发行商Tether于5月14日冻结了价值520万美元的稳定币USDT,这些代币存储在12个被标记为”USDT禁止地址”的以太坊钱包中。据链上分析公司SlowMist的首席安全官透露,这些地址被用于通过网络钓鱼诈骗进行洗钱,但未提供更多细节。
作为全球最大的稳定币发行商,Tether已冻结了与黑客攻击、漏洞利用和诈骗活动相关的数十亿美元资产。Tether首席执行官Paolo Ardoino在社交平台X上表示,自公司成立以来,已冻结超过13亿美元的资产,其中约160万美元与恐怖主义融资有关。
2022年1月,Tether将三个持有超过1.5亿美元USDT的以太坊地址列入黑名单。2022年10月,Tether在以太坊上冻结了820万美元的USDT,并将215个基于以太坊的USDT地址添加到黑名单中。
2022年底,Tether冻结的资产总额超过3.6亿美元。2023年10月,该稳定币发行商冻结了与乌克兰和以色列恐怖活动相关的817,000美元USDT。一个月后,它又冻结了与爱情诈骗相关的2.25亿美元USDT。
Tether还与40多个国家的24个执法机构开展合作。在过去12个月内,该公司配合执法机构提出了198项钱包冻结请求,过去三年内则配合了339项此类请求。
此外,Tether还提供二级市场控制,以冻结与美国外国资产控制办公室特别指定国民名单上的受制裁个人相关的活动。该名单包括受制裁国家控制或拥有的任何公司或个人。
去中心化账本技术的应用使加密货币公司能够监控链上资金流动,而稳定币的中心化特性使其发行商可以根据执法机构的要求,冻结与非法活动相关的资产。
对于此次冻结事件涉及的禁止地址以及它们与哪些网络钓鱼诈骗相关,记者联系了Tether公司征求评论,但截至发稿时未获回应。
