币安未来 3 年将接受 FRA 监管:报告

温馨提示:BNB创始人赵长鹏因涉嫌违反交易规则被美国商品期货交易委员会(CFTC)起诉,指控赵长鹏和BNB非法经营数字资产衍生品交易所。赵长鹏对涉嫌洗钱的指控认罪。 2024年4月30日,赵长鹏在美国被判处4个月监禁。关于BNB请大家慎重。

据报道,国际咨询公司法证风险联盟将在未来三年密切监督加密货币交易所币安的所有合规活动。据知情人士透露,美国司法部 (DOJ) 已任命国际咨询公司法证风险联盟 (FRA),以确保加密货币交易所币安在未来三年内遵守监管要求。

指定第三方公司在未来三年内监督交易所的合规性是币安在 2023 年 11 月达成的认罪协议中的一项关键要求,币安在协议中承认洗钱和其他联邦指控,并被处以 43 亿美元的罚款。

据彭博社 5 月 10 日报道,FRA 将有权访问内部记录、场所和员工,以便向司法部提供有关公司活动的最新信息。

据报道,Sullivan & Cromwell 律师事务所最初是最有资格获得该合同的,但该公司在其竞争对手加密货币交易所 FTX 破产前曾为其工作过,导致 DOJ 转而任命 FRA。

2 月 17 日,Cointelegraph 报道称,FTX 债权人声称 Sullivan & Cromwell 积极参与了“FTX 集团数十亿美元的欺诈案”。

作为集体诉讼的一部分,债权人在法庭文件中表示:“施恩禧知道 FTX US 和 FTX Trading Ltd. 的疏忽、不实和欺诈行为,以及挪用集体成员的资金。”

然而,据报道,预计 Sullivan & Cromwell 将被选为币安担任单独的五年监控角色,代表财政部的金融犯罪执法网络。

据报道,这一任命是在币安前首席执行官赵长鹏“CZ”入狱几周后发生的。

4 月 30 日,赵因未能在加密货币交易所维持有效的反洗钱计划而被判处四个月监禁。

尽管检察官最初寻求三年监禁,但法官决定缩短刑期,声称没有证据表明赵直接获悉币安的具体非法活动。

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