2023年8月20日，中国最高法院与最高人民检察院首次在更新的反洗钱法律解释中明确提到加密货币交易。在8月19日的联合新闻发布会上，两大机构表示，新的法律解释从今日起生效，旨在加强对通过虚拟资产交易洗钱行为的打击。
虚拟资产交易被列为洗钱手段
根据新修订的指南，通过加密货币转移和兑换犯罪所得现将被归类为通过“其他方式”隐瞒非法资金的来源和性质。新规定的实施，标志着中国对洗钱行为的定义及其打击范围进行了重大更新。
法律后果与罚则
新规定下，被定罪者将面临1万至20万人民币（约合1400至28000美元）的罚款。对于更严重的违法行为，还可能被判处五至十年的有期徒刑。这些修订共包括13条条款，明确了洗钱犯罪的认定标准及适用“隐瞒和掩饰”犯罪所得相关法规的具体条件。
强化反洗钱法规
这些法律修订是对中国总理李强早前呼吁将加密交易纳入反洗钱法律框架的回应。中国当局也承诺将加大力度打击涉及加密货币和区块链技术的犯罪活动。最高人民检察院特别指出，与加密货币相关的洗钱活动已成为犯罪分子隐藏非法资产的主要手段之一。
大规模打击地下银行网络
今年早些时候，中国揭露了一个价值19亿美元的大型非法地下银行网络，该网络涉嫌使用加密货币逃避侦查。经过两年的调查，全国范围内逮捕了193名嫌疑人，并冻结了价值1.49亿元人民币（约2000万美元）的资产。该犯罪团伙由林、翁、陈等人领导，利用USDT进行外汇交换，并涉嫌走私药品、化妆品及海外投资资产。成都市公安局于2022年11月得知活动后，组建了专案组，并在2023年与公安部合作，在全国26个省份破获了此犯罪团伙。
