假钞骗局、价格陷阱、中途变卦等。在数字货币交易中，USDT（泰达币）由于其稳定性，成为很多投资者和交易者的首选。在线上交易平台之外，线下交易也逐渐兴起，越来越多的人选择线下交易。USDT线下交易虽然方便，但也存在一些风险和套路。关于USDT线下交易中的常见的套路，这里为大家总结，希望在交易过程当中，大家可以避免被骗。
USDT线下交易的常见套路
1.假钞骗局
在USDT的线下交易中，最常见的骗局之一就是假钞骗局。骗子会利用伪造的人民币或外币来支付USDT。如果卖家不仔细检查，很容易上当受骗。
2.价格陷阱
一些不良交易者会在交易时承诺高于市场价的价格吸引卖家，待卖家交出USDT后，再通过各种理由拖延或拒绝支付承诺的金额。最终，卖家可能会收到少于约定的款项，甚至分文未取。
3.中途变卦
在交易过程中，一些买家会在中途变卦，声称自己没有足够的现金或发现USDT价格波动后要求重新协商价格。卖家在这种情况下，如果不接受对方条件，可能面临交易失败的风险。
4.虚假转账截图
骗子会通过发送虚假的银行转账截图给卖家，声称已经支付了款项。实际上，钱并未到账，而卖家在查看截图后，误以为交易已经完成，从而将USDT转给对方。
卖USDT时如何防止收到黑钱
1.选择可靠的交易伙伴
在进行USDT线下交易时，尽量选择熟悉或信誉良好的交易伙伴。如果是第一次交易，可以通过朋友介绍或者在加密货币社区中寻找口碑好的交易者。
2.当面交易，仔细验钞
为了防止收到假钞，建议进行面对面的交易，并且在交易过程中使用专业的验钞设备进行验钞。如果交易金额较大，最好选择在银行等公共场所进行。
3.确认款项到账后再转币
无论对方提供什么样的转账截图，都不要轻信。务必确认款项实际到账后，再将USDT转给对方。尤其是在银行转账的情况下，一定要查看自己的账户余额，确保款项已经入账。
4.使用第三方托管服务
如果对交易对手不太了解，可以使用第三方托管服务。第三方托管服务会在买卖双方都确认交易完成后，才将USDT转给买家和款项转给卖家。这样可以有效避免收到假钞或虚假转账的风险。
5.签订书面协议
在进行大额交易时，可以与对方签订一份书面协议，明确交易的细节和责任。一旦出现纠纷，有据可依。协议应包含交易金额、支付方式、交货时间等详细信息。
最新新闻中的USDT线下交易案例
1.深圳警方破获假钞诈骗案
近期，深圳警方破获一起涉及假钞的USDT线下交易诈骗案。骗子利用高仿真度的假钞进行交易，受害者在交易后发现收到的钞票无法在银行兑换，最终报警处理。此案件提醒我们，在线下交易中，务必使用验钞机等工具仔细检查钞票。
2.北京一投资者遭遇虚假转账截图骗局
北京一位投资者在进行USDT线下交易时，收到对方发送的银行转账截图，显示款项已支付。当投资者将USDT转给对方后，发现银行账户并未收到款项。最终，该投资者选择报警处理。此案例强调了确认实际到账的重要性。
USDT线下交易虽然方便，但也存在较大的风险。投资者在进行交易时，应提高警惕，选择可靠的交易伙伴，并采取多种措施确保交易的安全性。通过当面交易、使用验钞设备、确认款项到账、使用第三方托管服务以及签订书面协议等方法，可以有效规避USDT线下交易中的风险，防止收到黑钱。
